2022年年底，内蒙古通辽市公安局科尔沁分局成功破获一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓获犯罪嫌人63名，该团伙洗钱金额高达120亿元。

2022年7月，内蒙古自治区公安厅向通辽市公安局科尔沁分局下发预警称，犯罪嫌疑人石某园的建设银行卡资金流水异常，月流水交易量1000余万元，涉嫌洗钱犯罪。经研判，石某园团伙涉及多个省区市，参与人员众多。公安机关侦查发现，该团伙是一个通过利用数字虚拟货币交易兑换，帮助境内外犯罪集团洗钱团伙。该团伙分工明确，自2021年5月开始，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件飞机（Telegram）串联发展下线人员，将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等犯罪资金通过波场链、以太坊链转换为虚拟数字货币泰达币，最后利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址，兑换人民币付给上游犯罪集团金主，从中攫取非法利益。

同时，该团伙在全国多地有窝点，在完成“接单”后，洗钱任务会分配到各地的洗钱小组，小组长再各自招募底层洗钱人员，在线上或线下进行洗钱操作。在每完成一单洗钱业务的操作后，团伙头目、小组长、取款手、底层洗钱人员等各层级都会按不同比例获得抽成。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达120亿元。

目前，63名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
      【案件评析】

比特币等虚拟货币有匿名性、交易模式的复杂性、持有方式的多样性等特点，因此具有较高的洗钱风险。近年来，国家有关部门持续加大打击虚拟货币洗钱犯罪的力度。

律师郭亚涛表示，我国禁止虚拟货币发行融资和兑换活动，但由于各个国家和地区对比特币等虚拟货币采取的监管政策存在差异，通过境外虚拟货币服务商、交易所，可实现虚拟货币与法定货币的自由兑换，因此虚拟货币极易被用于跨境洗钱。在传统洗钱方式中，一般通过金融机构进行交易。传统金融机构对账户持有人和资金来源合法性的审查更加完善，溯源能力强。而比特币等数字资产具有去中心化的特点，进行交易有匿名性的特点，使得资金流动方向很难监测。
他还指出，在跨境洗钱情形下，网络空间的特殊性使得虚拟货币交易不受时间和空间的限制，交易阻力较小。洗钱行为人在国内交易平台用人民币购买虚拟资产，然后转到国外交易平台上将虚拟货币资产卖出，变现成外币。目前，这种形式的交易已经引起监管层面的高度重视。在法律层面，刑法修正案也加大对洗钱犯罪的惩处力度。

（来源：中国证券报）